Um empresário suspeito de liderar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte foi preso nesta sexta-feira (23). Segundo as investigações, ele estaria envolvido em um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão em ICMS não recolhido ao estado. A prisão ocorreu após a descoberta de um plano do suspeito para fugir para Portugal.
O grupo, formado por oito investigados, atuava com sucessão fraudulenta de empresas para manter as atividades comerciais de calçados e acessórios em Natal e Parnamirim. A operação que revelou o esquema começou em maio de 2025, com buscas em lojas de shoppings, e apontou o uso de laranjas para abrir novos CNPJs e evitar o pagamento de tributos, abandonando empresas endividadas.
Durante a apuração, o Ministério Público encontrou mensagens no celular do empresário em que ele admite dívidas “impagáveis” e detalha seu plano de vender bens para financiar a fuga para a Europa, onde já possuía documentos portugueses. Após conseguir liberdade provisória, ele teria cometido novos crimes de estelionato, oferecendo bens penhorados como garantia para reabrir lojas.
A investigação também revelou o uso de máquinas de cartão não integradas à escrituração fiscal e transferências via Pix para ocultar receitas. O grupo respondia por associação criminosa, sonegação, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, além de manter estoques sem nota fiscal e realizar parcelamentos fraudulentos para ganhar tempo e evitar bloqueios judiciais.
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